Le prime ore dopo un controllo o un atto d'indagine.
Nelle prime ore successive a un controllo o ad un atto d'indagine — Avviso di garanzia; Decreto di perquisizione; Ispezione dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato territoriale del Lavoro o dell'ARPA; Sequestro preventivo o probatorio; — l'intervento tempestivo incide sull'impianto del fascicolo.
In questa fase si formano elementi rilevanti per l'intero procedimento: le verbalizzazioni rese in sede di accesso, la conservazione dei documenti e dei dati informatici utili alla difesa, le scelte operative sui rapporti con gli inquirenti, l'eventuale impugnazione dei provvedimenti d'urgenza nei termini di legge.
Il fascicolo prende forma adesso.